海容冷链:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-075 青岛海容商用冷链股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场投票表决方式召开。公司全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 0 人），会议由全体 董事一致推举董事邵伟先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员候选人列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青 岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案。 议案内容：公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生公司第五届董事会成 员，为保证董事会工作的衔接和连贯 ...