海容冷链:关于董事会、监事会换届完成的公告

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-077 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举第五 届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议 案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关 于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 ...