海容冷链(603187) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

报告期内，公司第四届董事会届满，并于 2024 年 11 月 8 日完成了第五届董 事会及其委员会的换届选举工作；原第四届董事会独立董事张咏梅女士和晏刚先 生不再继续担任公司独立董事职务，公司 2024 年第三次临时股东大会选举纪东 先生、王辉先生、纪同臻先生为第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一 次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董事纪东先生、董事赵琦先生组成第五届 董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关规定的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会 议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控 制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议 案，具体内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青 岛海容商用 ...