海容冷链(603187) - 2024年度独立董事述职报告-纪东

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （纪东） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪东严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行 使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是 中小股东的权益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，独立董事成员发生了部分变动。 截至 2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会共有独立董事三名，另两名为晏 刚先生和张咏梅女士。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，其中张 咏梅女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例 和专业配置的要求。 同日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，完成了第五届董事会独立 董事的换届选举工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两 名为王辉先生和纪同 ...