海容冷链(603187) - 董事会秘书工作细则（2025年4月修订）

青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良 ...