泰尔股份(002347) - 独立董事年报工作制度（2025年4月修订）

泰尔重工股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年4月修订） 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作 用，根据中国证监会的要求以及《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露 管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公 司审计委员会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； （三）在年审会计师出具初步审计意见后和审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当再次参加与年审注册会计师见面会，与注册会计师沟通初审意 见。独立董事应关注公司是否及时安排前述见面会并提供相关支持。 （四）对于审议年度报告的董事会 ...