新北洋(002376) - 独立董事2024年度述职报告（曲国霞，届满离任）

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曲国霞） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况 本人在 2024 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人；薪酬与考核委 员会委员。在 2024 年主要履行以下职责： 1、审计委员会 报告期内，本人担任审计委员会的召集人，共计主持召开 2 次会议，审议了 续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工作总结和计划、内部控制评价 报告等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和 事项。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起不再担任董事会 独立董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度 ...