英杰电气:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出。会议于2024年12月26日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币 （或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月 内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交 易 ...