超达装备:第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临 时）会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事陈飞先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪 红军先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 1、审议通过《 ...