三孚新科(688359) - 三孚新科：董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广州三孚新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材 料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实 施细则》"）等有关规定，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事雷巧萍、独立董事叶昌松、非独立 董事瞿承红 3 名成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事雷巧萍担任主任委 员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等的有关要求。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出 席了会议。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议内容 | | ...