世嘉科技(002796) - 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议 决议 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第五届董 事会独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮 件、电话通知等方式通知了全体独立董事，会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由独立董事张瑞稳先生召集和主持，应 出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，公司部分高级管理人员列席了本次 会议，本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事制 度》等有关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、独立董事专门会议审议情况 （以下无正文） 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案，且该等议案尚需提 请至公司第五届董事会第三次会议审议，具体如下： 1 1. 审议通过《关于续聘 2025 年 ...