同兴达(002845) - 深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议

第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号-上市公司现金分红》等相关法律、法规要求及《公司章程》中有关利 润分配政策的规定，综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，有利于保 持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司及全体股东利益。全体独立董 事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提请公司董事会、股东 大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审查，公司 2024 年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正 常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。交易总金额未超出预计总金额，对 公司日常经营及业绩未产生 ...