ST中青宝(300052) - 董事会决议公告

证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-009 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山 区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸 伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：关于 2024 年年度报告及摘要的议案 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见同日公司披露于巨潮 资讯网上的相关公告。 表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...