皖仪科技(688600) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-023 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以电话、短 信及书面等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董事长臧牧先 生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》及其摘要的相 关规定和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 ...