君禾股份(603617) - 君禾股份第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-012 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 ...