建霖家居(603408) - 厦门建霖健康家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日于公司办公楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （三）审议通过《公司<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 务预算报告>》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年度财务决算报告及 2025 年 ...