中信金属(601061) - 中信金属股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-019 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： (一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于<2025 年第一季度报告>的议 案》 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中 信金属股份有限公司 2025 年第一季度报告》，报告具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 中信金属股份有限公 ...