电科芯片(600877) - 中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-008 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 中电科芯片技术股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开并 表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理 人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详 ...