中天科技(600522) - 江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-017 江苏中天科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"中天科技股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第八届董事会第三十二次会议的 通知。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。本次会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议： 1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 ...