国网英大(600517) - 国网英大第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-005 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市 东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一 次会议审议通过，并同意 ...