中央商场(600280) - 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第一次独立董事专门会议决议

南京中央商场(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 彭 纪 生 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规定,我们就 即将于 2025年 4 月 23 日召开的南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")第十届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审议,全体独立董事一 致同意议案相关内容,并发表意见如下: 2025 年 4 月 18 日 一、公司 2025年度预计日常关联交易的议案 (本页为 2025 年 4 月 18 日南京中央商场(集团)股份有限公司第十届董事会第 一次独立董事专门会议决议签字页) 9 本 王跃堂 赵 顺 龙 我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为公司 2025年度预计 的日常性关联交易符合公司正常经营需要,定价政策遵循公开、公平、公正及自 愿原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意上述 事项并提交至公司董事会审议。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 南京中央商场(集团)股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 1 ...