恒鑫生活(301501) - 董事会决议公告

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-002 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年4月13日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董 事张彩丽以通讯方式出席。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计 ...