新北洋(002376) - 董事会决议公告

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-009 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中董事刘志刚先生因 工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立 董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和 ...