汇洲智能(002122) - 董事会决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-013 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知》。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事吴昌霞、陈友德、孙斌、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通 讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 本议案经董事会审计委员会会议审议通过后提交公司董事会审议。 《2024 年度报告》内容详见 2025 年 4 月 25 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯 ...