欧菲光(002456) - 董事会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-034 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》，公告编 号：2025-036。 2、审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议 案》 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了 ...