上峰水泥(000672) - 董事会决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-022 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度预算报告》； 2024 年公司坚守"稳中求进、全面提升、适度转型"主基调，坚持"增收、降 本、控费、增效"主路径，保持稳健发展的战略定力，生产能耗与运行效率保持 行业领先，成本能耗指标控制再上新 ...