中光防雷(300414) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-011 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增 部分议案。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，是合法、有效的。 1、审议通过《关于公司 2025 年一季度报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露 ...