石大胜华(603026) - 石大胜华2024年年度股东大会会议材料

石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 1 7. 关于确认公司 2024 年度与关联方之间关联交易及 2025 年度日常关联交易预计 情况的议案 8. 关于公司 2025 年度集团公司内部借款及担保情况的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 2. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 4. 关于公司 2024 年度财务决算方案的议案 5. 关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 6. 关于公司 2025 年度借款及授信额度预计情况的议案 9. 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 10. 关于公司 2025 年度委托理财额度的议案 11.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...