拓维信息(002261) - 关于召开2024年度股东大会的通知

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-032 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议决议内容，公司将于 2025年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2024年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 04 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 ...