步科股份(688160) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海步科自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，在 2024 年度勤勉尽责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事毛明华、杜小鹏和非独立董事池家 武组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事毛明华担任审计委员会召 集人。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事温安林（已离任）、韩玲（接任）、 彭钦文和非独立董事池家武组成，并由具有会计专业背景和丰富经验的独立董事 温安林（已离任）、韩玲（接任）担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度履职情况 序号 会议名称 召开时间 讨论议案 1 董事会审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 3 月 21 日 1、关于《2023年度财务决算报告》的议 案 2、关于《董事会审计委员会2023年度履 职情况报告》的议案 3 ...