华生科技(605180) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事计望许、方 园、徐亚明，其中审计委员会召集人由会计专业人士计望许先生担任。 公司于 2024 年 1 月 11 日完成第三届董事会换届工作，公司第三届董事会审 计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐鼎一、蒋喆佶和非独立董事蒋瑜慧 组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士徐鼎一先生担任。审计委员会成员 基本信息情况详见公司于上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。 会议 召开日期 审议事项 第三届董事会 审计委员会第 一次会议 2024 年 1 月 17 日 关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议 案 第三届董事会 审计委员会第 二次会议 2024 年 4 月 23 日 1、2023 年度董事 ...