国网英大(600517) - 国网英大2024年度董事会工作报告

国网英大股份有限公司 全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》）， 审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项， 全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准 定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管 大局、保落实的领导地位，遵守"三会一层"治理程序，以实际行动践行使命担 当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。 一、董事会规范运行情况 （一）董事会基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事 组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。 2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董 事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央 财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察 ...