泰尔股份(002347) - 2024年度董事会工作报告

一、董事会 2024 年度日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； | | | | | 2.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； | | | | | 3.审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | 4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》； | | | | | 5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》； | | | | | 6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； | | | | | 7.审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； | | | | | 8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； | | 第六届董事会 | 2024 年 4 月 | 2024 年 4 月 26 | 9.审议通过了《关于修订<选聘会计事务所专项 ...