大连圣亚(600593) - 公司2024年度董事会审计委员会履职报告

大连圣亚旅游控股股份有限公司 三、审计委员会2024年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将公司董事会审计委员会2024年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组 成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。 2024年7月，公司董事会进行换届选举，第九届董事会审计委员会由楼丹、 师兆熙、曾国军、陈琛组成，其中楼丹、师兆熙、曾国军为独立董事，主任委员 由会计专业人士楼丹担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 1 | 第 八 届 董 事 会 审 计 委 员 会 第 | 《公司 2023 年度内部审计 ...