之江生物(688317) - 之江生物：关于独立董事辞职及选举独立董事的公告

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-025 上海之江生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职及选举独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的基本情况 上海之江生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 二、关于增补独立董事暨调整董事会专门委员会成员的情况 为完善公司治理架构，保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公 司章程》等规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司 于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第 五届董事会独立董事的议案》、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。 同意提名徐强国先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并 提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止；并同意徐强国先生当选公司独立董事职务后担任公司董事会审计委 员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，李学尧先生担任 薪 ...