君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程（2025年4月修订）

君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全君禾泵业有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，完善公司治理，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，加强董事会的决策 功能和对公司财务报告编制及披露工作的监控，确保董事会对管理层的有效监督，充 分发挥审计委员会事前、事后审核的独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，根 据中国证监会、证券交易所的相关规定，并结合《君禾泵业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君禾泵业股份有限公司审计委员会议事规则》等相关制度， 制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理规程 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 ...