君禾股份(603617) - 董君禾泵业股份有限公司事会议事规则（2025年4月修订）

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东会 负责。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个 专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少于三名。 除战略委员会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应是会计专业人士。 君禾泵业股份有限公司 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限 ...