君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司独立董事工作制度（2025年4月修订）

君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。其中提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《君禾泵业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 ...