海容冷链(603187) - 独立董事工作制度（2025年4月修订）

青岛海容商用冷链股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利 益，保护股东特别是中小股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《青岛 海容商用冷链股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作 ...