科瑞技术(002957) - 董事会战略与发展委员会实施细则（2025年4月）

董事会战略与发展委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称 "战略与发展委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 第七条 战略与发展委员会下设工作小组，组长为公司总经理，小组成员 为董事会办公室、内审部、总经理办公室、财务中心、供应链中心、建服中心、 营销中心、人力资源中心等相关部门负责人。工作小组对战略与发展委员会负责， 向战略与发展委员会汇报工作。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员 ...