上峰水泥(000672) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职 责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司自身实际，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的最高决策机构，由股东会选举产生， 对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》及股东会授予的职权，负责经营 和管理公司的法人财产。在股东会闭会期间，对外代表公司行使相关权利。 第二章 董事会组成及职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 董事会设董事长一人、副董事长二人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事 为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章 ...