大连圣亚(600593) - 第九届五次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-012 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事吴健先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次董事会会议于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席董事 6 人）。本次会议由公司副董事长薛永晨先生召集并主持，监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2024 年度董事会审计委 员会履职报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票、 ...