祥生医疗(688358) - 祥生医疗第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 24 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案： 1. 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 3. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审议，独立董事认为，公司 2024 ...