东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...