华灿光电(300323) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-025 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 1. 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度 的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议全票审议通过。 表决结果：赞成 9 票， ...