朗玛信息(300288) - 董事会决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2025-006 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午10 点在公司贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事 长王伟先生召集和主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事陈文德先 生以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 董事会审阅了总经理王伟先生提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司落 实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 ...