英诺激光(301021) - 董事会决议公告

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-013 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2025年4月11日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。其中，董事ZHAO XIAOJIE、LIN DEJIAO、侯丹以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，公司第三届董事会独立董事何君（已离任）， 监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...