国林科技(300786) - 董事会决议公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-013 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知已于2024年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香鹏、丁志嘉、王学清、王树文以通讯方式参加，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长王承宝先生主持。本次会 议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2024 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整 ...