华灿光电(300323) - 第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-026 京东方华灿光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向全体监事送达。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监 事会主席俞信华先生主持。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2025 年第一季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果 ...