中源协和(600645) - 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期，董事会审计委员会共召开了 9 次会议。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议暨 2023 年财务审计第一次沟通会。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事罗明生先生、独立董事 侯欣一先生、董事吴珊女士组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 罗明生先生担任。 会议主要内容为：会计师事务所介绍年报预审情况、审计计划、关键审计事 项等，审计委员会委员、独立董事与会计师、管理层就相关事项进行了沟通。 2、2024 年 4 月 7 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2024 年第二次 ...